Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело в отношении директора компании ООО «ИСМ» Константина Пономарева по факту уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица и организации, сообщил СКР. По версии следствия, бизнесмен получил по судебному решению с ООО «ИКЕА мос» («дочка» шведской IKEA) денежные средства на личные счета и «счета подконтрольных ему организаций» и при этом уклонился в 2010–2012 гг. от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд рублей (4,7 млрд — как гендиректор ИСМ и 3,3 млрд — как физлицо). В сообщении Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД уточняется: в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей Пономареву фирмы поступило 24,98 млрд рублей. Бизнесмен «использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем фиктивной сделки по приобретению за 23,8 млрд рублей аренды у подконтрольного юридического лица». В результате ущерб бюджету составил 7,98 млрд рублей. На средства и имущество Пономарева наложен арест, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено 27 апреля, уточнил представитель СКР. Проверка шла несколько месяцев, сообщил источник в МВД.
Связатьcя с Пономаревым или его представителем не удалось. Как заявил адвокат Пономарева Павел Казарез сайту kommersant.ru, постановления следствия о возбуждении уголовного дела ни он, ни его клиент пока не видели. По его словам, расследование инициировала компания IKEA. В случае с Пономаревым фискальные и правоохранительные органы требуют уплаты налогов «со средств, расположенных на депозитах, а также заемных, хотя это не предусмотрено законом», недоумевает Казарез. Представитель IKEA от комментариев отказался.
IKEA в 2006–2010 гг. арендовала у компании ИСМ (обязательство по договору затем перешло к ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), принадлежащему Пономареву) 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством двух гипермаркетов «Мега» в Петербурге. В 2009 г. представители IKEA рассказывали, что были вынуждены подписать невыгодное соглашение из-за того, что «Ленэнерго» не смогла подключить к сетям гипермаркеты компании. В результате IKEA платила за электричество по ставкам выше рыночных.
Пономарев считал, что шведский ритейлер перестал платить за электростанции с июля 2008 г. В конце 2010 г. стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд рублей. Эта сумма превышала всю выручку «ИКЕА мос» за 2010 г. (17,5 млрд рублей, по данным «СПАРК-Интерфакса»). Пономарев пытался взыскать с IKEA через суд еще 33 млрд рублей, что вынудило ритейлера инициировать в отношении бизнесмена уголовное дело по факту мошенничества, писал «Коммерсантъ», но оно было в итоге закрыто.
В апреле 2014 г. следственное управление УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело «по факту хищения денежных средств ООО «ИКЕА мос», а в мае Всеволожский городской суд Ленинградской области по ходатайству следствия разрешил арестовать счета Пономарева, на которых находилось почти 25 млрд рублей. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководителей» САЭ, ИСМ и «ИКЕА мос» создали условия, которые привели к тому, что ИКЕА перечислила САЭ более 1 млрд рублей за аренду оборудования и проценты за 2007–2008 гг.»